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Introduction au Règlement sur le blanchiment d'argent

Apprenez les stratégies et les méthodes utilisées pour prévenir le blanchiment d'argent avec ce cours en ligne gratuit.

Publisher: One Education
Le blanchiment d'argent est devenu un problème mondial. Les gens ont trouvé plus de moyens de déguiser leur revenu illégal et comment le dépenser légalement. Il existe de nombreux types d'entreprises utilisées à ces fins. Apprenez à les reconnaître en étudiant la seule chose qu'ils ont tous en commun. Ce cours sur le blanchiment d'argent soulignera le sens du blanchiment d'argent, les méthodes utilisées pour blanchir les revenus et la façon d'identifier les activités suspectes.
Introduction au Règlement sur le blanchiment d'argent
  • Durée

    1.5-3 Heures
  • Students

    435
  • Accreditation

    CPD

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Modules

Résultats

Certification

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Description

Lorsque vous marchez dans la rue, vous remarquez soudainement une nouvelle laverne sur votre bloc pendant votre routine du matin. Vous l'approchez un peu confus car il semble s'être apparu du jour au lendemain, et vous ne vous rappelez pas avoir vu ou entendu des publicités à ce sujet. Vous l'avez broussaille et vous en allez à votre journée. Ce genre de situation se produit beaucoup plus souvent que nous ne le pensons. Saviez-vous que chaque année des centaines de millions de dollars sont blanchi par des entreprises apparemment innocentes? Cette activité criminelle est devenue un problème mondial. Vous vous demandez peut-être, que signifie vraiment le blanchiment d'argent? Dans ce cours, vous apprendrez la définition de ce terme, comment les gens essaient de déguiser leur revenu et les différents types de méthodes qu'ils utilisent. Au fil du temps, la prévention du blanchiment d'argent a dû changer en réponse à des événements spécifiques à travers le monde. Certaines des directives et règlements mentionnés dans ce cours reflètent les diverses réponses du gouvernement.

En termes simples, les personnes qui gagnent de l'argent illégalement ont encore besoin de trouver des moyens de garder leur argent en sécurité et de trouver comment le dépenser légalement sans soulever de soupçons. Il semblerait très étrange que quelqu'un arrive à une institution financière avec de gros sacs d'argent. Donc, la question est, comment l'argent est blanchi? Dans ce cours, vous étudierez les nombreuses techniques et méthodes de blanchiment des revenus. Il existe un large éventail d'entreprises qui sont utilisées à des fins illégales. Certains des établissements mentionnés ici pourraient vous surprendre parce qu'ils semblent normaux et innocents, et qu'ils fournissent des services de tous les jours à l'extérieur, mais il y a une autre histoire en coulisses. Apprenez à les reconnaître en étudiant la chose clé qu'ils ont tous en commun. Découvrez les trois étapes typiques du blanchiment d'argent, dont chacune sera expliquée en détail à l'aide d'exemples simples et faciles à comprendre. Vous acquerez une compréhension d'un acte criminel essentiel qui fait pression sur les organisations pour qu'ils signalent toute activité douteuse. Si elle est ignorée, elle peut être considérée comme une infraction pénale.

Etant donné qu'il existe de nombreux moyens de blanchiment d'argent, comment pouvez-vous protéger votre lieu de travail et votre personnel contre les procédures illégales? En étudiant ce cours, vous analyserons les lois qui sont en place et l'importance de la formation de votre personnel. Les règles et les règlements ne sont efficaces que si le temps est pris pour s'assurer que les employés comprennent pourquoi il est important et comment les suivre. Il ne s'agit pas d'un type de formation unique. Il doit être adapté en tenant compte des postes et des responsabilités de chaque membre de l'équipe. L'utilisation des stratégies mentionnées tout au long de ce cours les aidera à identifier les activités suspectes et les mesures à prendre dans le cadre d'un événement illégal. Quiconque s'intéresse à l'apprentissage au sujet du blanchiment d'argent aura beaucoup à gagner à compléter ce cours. Il fournit des techniques et des stratégies pour identifier les méthodes de blanchiment d'argent, signaler les activités illégales et former le personnel. Tant les employeurs que les employés tireront profit de l'apprentissage des principes fondamentaux des procédures et des règlements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

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