Lucha contra la delincuencia

Los sistemas financieros en todo el mundo están transformando vidas a través de programas de empoderamiento económico y alivio de la pobreza. Pero los delincuentes también están aprovechando las lagunas creadas por la globalización y la digitalización de los sistemas financieros para cometer delitos con creciente audacia. La lucha contra los delitos financieros como el lavado de dinero, la evasión fiscal, la corrupción, la financiación del terrorismo y el fraude requiere, por tanto, una transparencia financiera respaldada por una aplicación efectiva de la ley y marcos legales

Este curso de criminología y finanzas estudia los principales delitos de lavado de dinero contenidos en la Ley de Ingresos del Delito (POCA) del Reino Unido. Establecemos elementos de "propiedad criminal" y hacemos una distinción entre corrupción y lavado de dinero. Porque los delitos financieros son encubiertos y sigilosos, muchos de nosotros nunca vemos el lavado de dinero de primera mano o nos damos cuenta de que todos somos sus víctimas. Este curso le muestra cómo se lava el dinero y explica por qué los esfuerzos contra el lavado de dinero son esenciales para combatir el crimen financiero.

A continuación, revisamos las directivas europeas de blanqueo de dinero y esbozamos los papeles del responsable de informes en el mantenimiento y la documentación de las políticas. Demostramos cómo evaluar los perfiles de riesgo a través de la diligencia debida del cliente (CDD) y los programas de gestión de riesgos. Explicamos cómo reconocer las actividades criminales sospechosas, incluidas las transacciones que sirven como parte del "proceso de estratificación" para el lavado de dinero. Este curso combina la criminología y las finanzas para proporcionar los marcos para enfrentar a los narcotraficantes, a los financistas terroristas, a los políticos corruptos y a los defraudadores. Regístrese para aprender a detectar y prevenir delitos financieros.