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Introducción a los reglamentos contra el blanqueo de dinero

Conozca las estrategias y métodos involucrados en la prevención del lavado de dinero con este curso gratuito en línea.

Publisher: One Education
El lavado de dinero se ha convertido en un problema global. La gente ha encontrado más formas de disfrazar sus ingresos ilegales y cómo gastarlo legalmente. Hay muchos tipos de empresas que se utilizan para estos fines. Aprende a reconocerlos estudiando la única cosa que todos tienen en común. Este curso sobre el lavado de dinero delineará el significado del lavado de dinero, los métodos utilizados para lavar los ingresos y cómo identificar actividades sospechosas.
Introducción a los reglamentos contra el blanqueo de dinero
  • Duración

    1.5-3 Horas
  • Students

    441
  • Accreditation

    CPD

Descripción

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Resultados

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Description

A medida que camina por la calle, de repente nota una nueva lavandería en su bloque durante su rutina matutina regular. Te acercas un poco confundido porque parece haber aparecido de la noche a la mañana, y tú no recuerdas ver o escuchar algún anuncio al respecto. Te encoge de hombros y te vas de tu día. Este tipo de situación ocurre mucho más a menudo de lo que nos importa pensar. ¿Sabías que cada año cientos de millones de dólares son lavados por negocios aparentemente inocentes? Esta actividad criminal se ha convertido en un problema global. Usted puede preguntarse, ¿qué significa realmente el lavado de dinero? En este curso, usted aprenderá la definición de este término, cómo las personas tratan de disfrazar sus ingresos y los diferentes tipos de métodos que utilizan. A lo largo del tiempo, la prevención del blanqueo de capitales ha tenido que cambiar en respuesta a acontecimientos específicos en todo el mundo. Algunas de las directivas y regulaciones mencionadas en este curso reflejan varias respuestas del gobierno.

En términos simples, las personas que ganan dinero ilegalmente todavía necesitan encontrar maneras de mantener su dinero seguro y averiguar cómo gastarlo legalmente sin levantar sospechas. Parecería muy extraño que alguien llegara a una institución financiera con grandes bolsas de dinero. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se lava el dinero? En este curso, usted tendrá en cuenta las muchas técnicas y formas de la gente launder ingresos. Hay una amplia gama de negocios que se utilizan para estos fines ilegales. Algunos de los establecimientos mencionados aquí podrían sorprenderte porque parecen normales e inocentes, y proporcionan servicios cotidianos en el exterior, pero hay una historia diferente detrás de las escenas. Aprende a reconocerlos estudiando la cosa clave que todos tienen en común. Descubra las tres etapas típicas del lavado de dinero, cada una de las cuales se explicará en detalle utilizando ejemplos sencillos y fáciles de entender. Usted obtendrá una comprensión de un acto criminal esencial que ejerce presión sobre las organizaciones para reportar cualquier actividad cuestionable. Si se ignora, puede calificarse como delito.

Dado que hay muchos medios de lavado de dinero, ¿cómo puede proteger su lugar de trabajo y su personal de los procedimientos ilegales? Al estudiar este curso, usted analizará las leyes que están en el lugar que los negocios deben llevar a cabo y la importancia de entrenar a su personal. Las reglas y regulaciones son sólo eficientes si se toma tiempo para asegurar que los empleados entiendan por qué es importante y cómo seguirlos. No se trata de un tipo de formación de talla única. Se debe adaptar considerando las posiciones y responsabilidades que tiene cada miembro del equipo. El uso de las estrategias mencionadas a lo largo de este curso les ayudará a identificar actividades sospechosas y qué hacer en un evento ilegal. Cualquiera que tenga interés en aprender sobre el lavado de dinero tendrá mucho que ganar para completar este curso. Proporciona técnicas y estrategias para identificar métodos de lavado de dinero, reportar actividades ilegales y capacitación del personal. Tanto los empleadores como los empleados se beneficiarán del aprendizaje sobre los fundamentos de los procedimientos y regulaciones contra el lavado de dinero.

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